+7 (812) 320-23-93

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!


17 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров, которое созывается в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 29 апреля 2021 года № 04/21).

Место нахождение Общества: Россия, 194156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 94, лит.А.
Форма проведения: заочное голосование (в соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 № 17-ФЗ).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования): 17 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 194021, Санкт-Петербург, а/я 114, АО «СУП».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02014-D, дата государственной регистрации: 28.12.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-02014-D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 11.06.2003).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 мая 2021 года.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Системы управления и приборы» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Системы управления и приборы» по результатам 2020 года.
3. О распределении прибыли Акционерного общества «Системы управления и приборы» за 2020 год.
4. О выплате дивидендов за 2020 год, утверждении даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Системы управления и приборы» для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2021 год.
6. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Системы управления и приборы».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Системы управления и приборы».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Системы управления и приборы», можно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.15, комната переговоров, в период с 28 мая 2021 года по 17 июня 2021 года в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени.

Совет директоров АО «СУП»

Вверх