+7(812) 320-23-93

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Системы управления и приборы»
Место нахождения: Россия, 194156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 94, лит.А

Уважаемые акционеры!


25 июня 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров, которое созывается в соответствии с решением Совета директоров (Протокол от 28 апреля 2020 года № 03/20), форма проведения - заочное голосование.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования): 25 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 194021, Санкт-Петербург, а/я 114, АО «СУП».
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. О распределении прибыли Акционерного общества «Системы управления и приборы» за 2019 год.
2. О выплате дивидендов за 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Системы управления и приборы».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Системы управления и приборы».
5. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Системы управления и приборы» для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год.
6. Об утверждении Устава Акционерного общества «Системы управления и приборы» в новой редакции

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
01 июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02014-D, дата государственной регистрации: 28.12.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-02014-D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 11.06.2003.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Системы управления и приборы», можно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.15, комната переговоров, в период с 03 июня 2020 года по 24 июня 2020 года в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени.

Совет директоров АО «СУП»

Вверх