+7(812) 320-23-93

Уважаемые акционеры!


07 июня 2018 года в 15 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров, которое созывается в соответствии с решением Совета директоров (Протокол от 11 апреля 2018 года г. № 09/18), форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).


Дата и время проведения собрания: 07 июня 2018 года 15 часов 00 минут московского времени.

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.15, 5 этаж, конференц-зал АО «Концерн «НПО «Аврора»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут московского времени 07 июня 2018 года, по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194021, Санкт-Петербург, а/я 114.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02014-D, дата государственной регистрации: 28.12.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-02014-D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 11.06.2003.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. О распределении прибыли Акционерного общества «Системы управления и приборы» за 2017 год.
2. О выплате дивидендов за 2017 год, утверждении даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Системы управления и приборы».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Системы управления и приборы».
5. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Системы управления и приборы» для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2018 год.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Системы управления и приборы» (новая редакция).
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Системы управления и приборы» (новая редакция).
8. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Системы управления и приборы».

Акционер (представитель акционера) имеет право присутствовать на собрании лично и проголосовать по вопросам повестки дня или отправить заполненный бюллетень по почте: 194021, Санкт-Петербург, а/я 114 или доставить лично по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.15, комната переговоров.

Бюллетени, отправленные по почте, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования в том случае, если они получены Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. бюллетени, поступившие в Общество после 05 июня 2018 года не будут учитываться при определении кворума и подсчета голосов.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Системы управления и приборы», можно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.15, комната переговоров, в период с 18 мая 2018 года по 07 июня 2018 года в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени.


Справки по телефону: (812) 320-23-94


Совет директоров АО «СУП»

Вверх