+7(812) 320-23-93

                                                                     Уважаемые акционеры!

06 июня 2019 года в 15 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров, которое
созывается в соответствии с решением Совета директоров (Протокол от 10 апреля 2019 года г. № 04/19),
форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения собрания: 06 июня 2019 года 15 часов 00 минут московского времени.
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.15, 5 этаж, конференц-зал АО «Концерн
«НПО «Аврора»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
13 часов 30 минут московского времени 06 июня 2019 года, по адресу места проведения годового общего
собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194021, Санкт-Петербург,
а/я 114.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
13 мая 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02014-D, дата государственной регистрации:
28.12.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-02014-D, дата
государственной регистрации дополнительного выпуска: 11.06.2003.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. О распределении прибыли Акционерного общества «Системы управления и приборы» за 2018 год.
2. О выплате дивидендов за 2018 год, утверждении даты, на которую определяется список лиц, имеющих
право на получение дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Системы управления и приборы».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Системы управления и приборы».
5. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Системы управления и приборы» для проведения
ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год.
Акционер (представитель акционера) имеет право присутствовать на собрании лично и проголосовать по
вопросам повестки дня или отправить заполненный бюллетень по почте: 194021, Санкт-Петербург, а/я 114.
Бюллетени, отправленные по почте, учитываются при определении кворума и подведении итогов
голосования в том случае, если они получены Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения
годового общего собрания акционеров, т.е. бюллетени, поступившие в Общество после 04 июня 2019 года не
будут учитываться при определении кворума и подсчета голосов.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на
передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57
Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Системы управления и приборы»,
можно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.15, комната переговоров, в период с 17 мая 2019 года по
06 июня 2019 года в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени.

Справки по телефону: (812) 320-23-94

                                                                                                                             

Вверх